公告日期：2025-12-02

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-046
江苏国信股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议通知于 2025 年 11 月 17 日，以书面、通讯方式发给公司
董事，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会将于 2025 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，拟进行董事会的换届选举，组成公司第七届董事会。

公司董事会提名徐文进先生、翟军先生、丁旭春先生和宋才俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名温素彬先生、张洪发先生和张利军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，预计公司 2026 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额不超过人民币 1,274,630 万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前
风险可控。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 18 日（……
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