公告日期：2025-12-02

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-049
江苏国信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7. 出席对象：

（1）2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市后登记在册、持
有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人
会非独立董事的议案

选举徐文进先生为公司第七届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举翟军先生为公司第七届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事

选举丁旭春先生为公司第七届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事

选举宋才俊先生为公司第七届董事会非独立

1.04 累积投票提案 √

董事

关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事的议案

选举温素彬先生为公司第七届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事

2.02 选举张洪发先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √

事

选举张利军先生为公司第七届董事会独立董

2.03 累积投票提案 √

事

3.00 关于 2026 年……
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