公告日期：2025-12-02

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-048
江苏国信股份有限公司

关于与江苏省国信集团财务有限公司

开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司，下同）提供存贷款、结算等金融服务。

2. 国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

3. 公司于 2025 年 11 月 28 日召开独立董事专门会议，审议了《关
于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨
关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全
体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六
届董事会第三十二次会议，审议通过该议案，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 国信财务公司基本情况

名称：江苏省国信集团财务有限公司

法定代表人：张书璟

注册资本：250,000 万元人民币

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：江苏省国信集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司

实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 历史沿革及财务状况

国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，作为一家经原中国银
行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优良，具备
较强的企业实力。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国信财务公 司 2024 年度《审计报告》，国信财务公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 2596293.27 2728371.38 2551927.35

资产净额 229730.15 263371.44 265218.85

2023 年度 2024 年度 2025 年前三季度

营业收入 62661.64 56903.90 38445.37

净利润 12403.09 12879.42 11481.12

3. 关联关系说明

国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与国信财务公 司构成关联关系。

三、关联交易的基本情况

国信财务公司在经国家金融监督管理总局及其派出机构核准的 经营范围内，根据公司的要求为公司提供金融服务：

1. 存款服务

国信财务公司为公司及控股子公司提供活期存款、协定存款、通 知存款和定期存款等服务。

2. 授信服务

国信财务公司为公司及控股子公司提供贷款、票据承兑与贴现和 非融资……
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