公告日期：2025-04-26

江苏国信股份有限公司

张洪发独立董事 2024 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张洪发先生：1964 年出生，大学学历，正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会、江
苏省资产评估协会。自 2022 年 5 月 19 日起担任公司独立董事。研究专
长：会计、审计。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及
《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

2024 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，
本人参加了公司召开的董事会会议、董事会各专门委员会会议，出席了 公司股东大会，认真审阅相关材料，并充分发挥专业特长，在董事会运 作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 11 次董事会
和 2 次股东大会，本人无缺席情况。每次会议，本人均认真地审阅了董 事会全部议案，积极参与议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权，在维护全体股东合法权益的同时，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东大会出席情况

应参加会 现场出席 通讯方式 委托出 本年度召开股 出席股东大

缺席次数

议次数 次数 出席次数 席次数 东大会次数 会次数

11 5 6 0 0 2 2

（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员
会委员，出席会议的情况如下：

应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次

会议 缺席次数

议次数 数 席次数 数

提名委员会 1 1 0 0 0

审计委员会 8 5 3 0 0

战略委员会 1 1 0 0 0

独立董事专门会议 6 1 5 0 0

2024 年度，公司共召开提名委员会 1 次，本人作为提名委员会主任
委员，积极召集并主持会议，对公司聘请王爱军先生为副总经理事项进行审议。

2024 年度，公司共召开审计委员会 8 次，本人作为公司审计委员会
委员，积极参加审计委员会，对公司财务报告、定期报告审计工作、会计师事务所改聘等事项进行监督和指导，保障了公司财务报告的质量。
2024 年度，公司共召开战略委员会 1 次，本……
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