公告日期：2025-04-26

江苏国信股份有限公司

温素彬独立董事 2024 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院教授、博士生导师、院长，曾任南京理
工大学经济管理学院教授、副院长。自 2022 年 5 月 19 日起担任公司
独立董事。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 11 次董事
会和 2 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真地审
阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东大会出席情况

应参加会 现场出席 通讯方式 委托出 本年度召开股 出席股东大
缺席次数

议次数 次数 出席次数 席次数 东大会次数 会次数

11 5 6 0 0 2 2

（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会和合规委员会主任委员、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员，出席会议的情况如下：

应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次

会议 缺席次数
议次数 数 席次数 数

审计委员会 8 5 3 0 0

合规委员会 2 2 0 0 0

提名委员会 1 1 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0

独立董事专门会议 6 1 5 0 0

2024 年度，公司共召开审计委员会 8 次，本人作为公司审计委
员会主任委员，积极召集并主持审计委员会，对公司财务报告进行全 面、严格审视，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监 督和指导，保障了公司财务报告的质量。

2024 年度，公司共召开合规委员会 2 次，本人作为合规委员会
主任委员，积极召集并主持合规委员会，对公司年度合规工作报告和
年度合规工作计划进行了审议，并组织重新制定了公司《合规管理制度》，保障了公司合规工作的有序推进。

2024 年度，公司共召开提名委员会 1 次，本人作为提名委员会
委员，对公司副总经理人选的综合情况进行审核并提出建议。

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬
与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见及建议。

2024 年度，公司独立董事专门会议共召开 6 次会议，本人亲自
出席了全部独立董事专门会议，对会议审议的年度日常关联交易预计、合资成立国信研究院、淮阴发电接受永续债权信托投资等关联交易事……
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