公告日期：2025-04-26

江苏国信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续稳定健康发展。现编制公司《2024 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。本报告经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

一、2024 年度公司主要经营情况

报告期内，公司董事会紧紧围绕公司战略目标，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，与经理层同心协力，带领全体员工稳中求进、顶压前行，努力促进价值创造和价值实现齐头并进，全面完成各项生产经营目标和重点工作任务。截至 2024 年末，公司资产总额达到 959.21 亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长 6.83%；利润总额 50.73 亿元，同比增长 46.43%；归属于上市公司股东的净利润 32.38 亿元，同比增长 73.12%；
公司盈利水平创历史新高。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）坚持履职尽责，有力提升决策效能

1.严格执行股东大会各项决议。2024年，公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过事项涉及年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等 15 项议案，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面有效地执行了公司股东大会决议的事项。

2.统筹制定公司发展战略规划。公司董事会坚持与时俱进，统揽全局，着力加强对公司中长期发展战略及规划的研究和制定，定期评估、适时调整，为公司发展把准方向、谋好布局。能源板块方面，公司抓住政策机遇，积极推进重大能源项目；金融板块方面，公司顺应监管导向，围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局。聚焦国企改革深化提升行动和价值创造专项行动，谋定改革目标和重点任务，有力保障改革步伐蹄疾步稳，扎实推进。发挥国企表率作用，连续第二年高质量编制发布 ESG 报告，荣获中国证券报“第二届国新
杯·ESG 金牛奖治理二十强”，展现国有控股上市公司可持续发展能力。

3.始终坚持科学高效决策部署。公司董事会勤勉尽责，为公司高质量发展领航定向，保障了公司全年目标任务的顺利实现。坚持对各类重大事项审慎表决、科学决策，按照公司《落实董事会职权实施方案》要求，严格落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等 6 项职权，确保配套制度有效实施。坚持发展成果与全体股东共享的理念，董事会在推动业绩持续增长的同时，积极制定稳定的权益分派政策，努力回报全体股东。董事会高度重视调查研究工作，加强与经理层的沟通，针对投资、资产处置、关联交易等重大经营决策事项，确保在掌握充分信息、进行充分论证的前提下再进行决策，保障决策质量和决策效率。

（二）优化治理机制，着力提升运行质效

1.严格规范程序。2024 年，董事会坚持强化合规管理和
风险防范，重大决策事项坚持集体研究，做到依法依规、程序规范、过程透明、措施有效。各项议案能做到会前充分沟通，会中谨慎审议，会后认真执行，公司治理效能得到有效提升。2024 年，董事会共召开会议 11 次，审议议案43 项，议案均获全票通过，无否决、缓议、弃权的情况。

2.深化内部管理。2024 年，董事会持续强化对授权的监
督管理，定期跟踪掌握授权事项的决策和执行情况，对授权事项实施动态调整，确保授权合理、可控、高效。完善董事履职信息共享机制，及时报送公司经营核心数据、重大项目进展及经营和财务专项分析，提升董事履职保障水平。不断优化与经理层之间的沟通机制，通过组织董事调研、专项工作会议、实地考察等方式，帮助董事详细了解公司经营动态，支撑其科学决策。

3.强化合规建设。2024 年，董事会以全面落实监管新规
为抓手，深入开展制度建设“回头看”工作，全面梳理、审查、完善公司制度体系，共修订完善管理制度 5 项，新建管理制度 5 项。持续完善内控体系建设，依据财政部、证监会等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定详细的内控评价方案，开展全面内控评价工作。加强法律合规建设，将合规审查嵌入投资决策、合同审批等核心流程，综合运用信息化手段提高合规审……
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