公告日期：2025-04-26

江苏国信股份有限公司

张利军独立董事 2024 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

张利军先生：中国国籍，1976 年出生，大学学历，硕士学位，一级律师、建造师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任江苏东恒律师事务所首席合伙人、主任。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席。研究方向：公司与商事、破产与重组、证券与资本市场。

报告期内，本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年公司共召开了 11 次董事会和 2 次股东大会，本人按照《公
司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，积极参加董事会和股东 大会，无缺席情况。本人认真审阅议案资料，广泛听取经理层的汇报， 独立作出判断，坚持维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。 本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权 的情形。

董事会出席情况 股东大会出席情况

应参加会 现场出席 通讯方式 委托出 本年度召开股 出席股东大
缺席次数

议次数 次数 出席次数 席次数 东大会次数 会次数

11 5 6 0 0 2 2

（二）参与董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，战略委员会
和合规委员会委员，出席会议的情况如下：

应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次

会议 缺席次数

议次数 数 席次数 数

战略委员会 1 1 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0

合规委员会 2 2 0 0 0

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与
考核委员会主任委员，积极召集并主持会议，对公司董事、监事和高 级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见及建议。

2024 年度，公司共召开战略委员会 1 次，本人作为战略委员会委
员，积极参加会议，对公司年度 ESG 报告进行了审议，并对内容表述等方面提出了建议。

2024 年度，公司共召开合规委员会 2 次，本人作为合规委员会委
员，对公司年度合规工作报告和年度合规工作计划等事项进行了审议，保障了公司合规工作的有序推进。

（三）参与独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内公司共召开 6 次独立董事专门会议，重点关注公司应当披露的关联交易事项，本人积极参与会议并了解相关情况，确保关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，对审议的事项均发表了同意的意见。

应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次

会议 ……
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