公告日期：2025-04-26

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013
江苏国信股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年4 月14 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年4月24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。
2025 年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋发、勇毅前行，团结动员广大干部员工持续做强做优做大主业，以优异成绩回报广大投资者和社会
各界的厚爱，以实际行动奋力谱写高质量发展的国信篇章。

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024 年，公司实现营业总收入 369.33 亿元，同比增长 6.83%；利润总额 50.73 亿元，同比增长 46.43%；归属于上市公司股东的净利润
32.38 亿元，同比增长 73.12%。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

公司根据 2025 年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司 2025 年度内部经营管理指标，并不代表公司对 2025 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算方案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40 元（含税），占母公司报表 2024 年末累计可供分配利润的 60.67%。2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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