公告日期：2025-04-26

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-022
江苏国信股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议决定，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开公
司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议主持人：董事长徐文进先生

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 开
始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7. 出席对象：

（1）2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议地点：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2025 年度财务预算方案》的议案 √

5.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √

6.00 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

7.00 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √

8.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

9.00 关于江苏信托未来 12 个月（2025 年 6 月-2026 年 5 √

月）证券投资计划的议案

10.00 关于江苏信托未来 12 个月（2025 年 6 月-2026 年 5 √

月）投资信托计划及其他资管产品的议案

2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3. 本次会议的议案 5、议案 7-10 将对中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

4. 独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生将在本次股东大会上做……
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