公告日期：2025-04-09

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-009
江苏国信股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次会议决定，于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 召开公司
2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议主持人：董事长徐文进先生

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00
开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江
路 88 号）

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

非累积投票提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √

2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。

3. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或传真方式登记

2. 登记时间：2025年4月21日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30

3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

联系人：马香香

4. 登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参……
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