公告日期：2024-09-19

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-042
江苏国信股份有限公司

关于对外投资成立合资公司（青口新能）暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易的概述

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏新海发电有限公司（以下简称“新海发电”）拟与江苏新能投资管理有限公司（以下简称“新能投资”）、连云港市能源集团有限公司（以下简称“连云港能源集团”）、连云港金海环保产业发展集团有限公司（以下简称“金海环保”）合资成立江苏新能青口新能源开发有限公司（以下简称“青口新能”或“合资公司”），投资建设连云港青口盐场渔光一体化发电项目。青口新能注册资本为 24,600 万元人民币，其中新海发电认缴出资 2,460 万元，占注册资本的 10%；新能投资认缴出资 12,546 万元，占注册资本的 51%；连云港能源集团认缴
出资 7,380 万元，占注册资本的 30%；金海环保认缴出资 2,214 万元，
占注册资本的 9%。

新能投资为公司控股股东江苏省国信集团有限公司间接控制的
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新能投资与公司构成关联关系，本次投资青口新能构成关联交易。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开独立董事专门会议，审议了《关于
对外投资成立合资公司（青口新能）暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关投资方基本情况

（一）新能投资

公司名称：江苏新能投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 10 楼 1004 室

法定代表人：朱又生

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 18 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
建设工程监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；企业管理；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：江苏省新能源开发股份有限公司

主要财务数据：新能投资于 2023 年 12 月 18 日注册成立。截至
2023 年 12 月 31 日，新能投资控股股东江苏省新能源开发股份有限
公司总资产 164.44 亿元，归母净资产 64.16 亿元；2023 年度实现营
业收入 19.46 亿元，归母净利润 4.72 亿元（经审计）。截至 2024 年
6 月 30 日，总资产 170.28 亿元，归母净资产 65.81 亿元；2024 年 1-6
月营业收入 10.49 亿元，归母净利润 2.92 亿元（该数据未经审计）。
新能投资为公司控股股东江苏省国信集团有限公司间接控制的公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）连云港能源集团

公司名称：连云港市能源集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：连云港市海州区花果山大道 109 号 20 层 2019 室

法定代表人：丁锐

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2023 年 11 月 22 日

经营范围：一般项目：发电技术服务；石油天然气技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；储能技术服务；余热发电关键技术研发；环境保护专用设备销售；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：连云港市工业投资集团有限公司

主要财务数据：连云港能源集团于 2023年 11月 22 日注册成立。
截至 2023 年 12 月 31 日，连云港能源集团控股股东连云港市工业投
资集团有限公司总资产 176.36 亿元，净资产 74.83 亿元；2023 年度
实现营业收入 33.04 亿元，净利润 0……
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