公告日期：2025-12-06

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-205
广东领益智造股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议 案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟增选一名独立董事并调整公司董事会人数，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 境内外有关法律法规和规范性文件的规定，拟对公司现行的《公司章程》《董事 会议事规则》及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事 规则（草案）》作出修订。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第五章 董事会 第五章 董事会

第三节 董事会 第三节 董事会

第一百一十六条 董事会由七名董事组成，其 第一百一十六条 董事会由七八名董事组成，中独立董事三名，由职工代表担任的董事一 其中独立董事三四名，由职工代表担任的董事
名。 一名。

三、H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》修订对照表

修订前 修订后

修订前 修订后

第五章 董事会 第五章 董事会

第三节 董事会 第三节 董事会

第一百一十六条 董事会由七名董事组成，其 第一百一十六条 董事会由七八名董事组成，中独立董事三名，由职工代表担任的董事一 其中独立董事三四名，由职工代表担任的董事
名。 一名。

四、其他事项说明

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了修订后的《公司章程》《董事 会议事规则》及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事 规则（草案）》，上述制度的修订事项尚需提交公司股东会审议通过。

H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及《董事会议事规则（草案）》
在经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公 司上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及 H 股发行并上市后适用的《公
司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》详细内容请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日

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