公告日期：2025-10-30

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-169
广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳
勤女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 10
月 24 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

董事会审议了公司 2025 年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公司2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为确保公司 2025 年度财务报告的准确性和内部控制的有效性，根据《证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《广东领益智造股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

（三）审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期将于 2025 年 12 月 8 日届满，根据
2024 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过，关联董事
贾双谊先生和黄金荣女士作为 2022 年员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 11 月 6 日届满，根据
2024 年度公司业绩完成情况、BG 层面综合考评及持有人个人绩效考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过，关联董事贾双谊先生和黄金荣女士
作为 2024 年员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。因此，调整后公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格为 4.44-0.0198953=4.42 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

（六）审议通过《关于公司签订<股权收购协议>的议案》

为加速深化公司在汽车产业领域的布局，丰富并完善在汽车领域的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。