公告日期：2025-05-10

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-060
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：贾双谊先生

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月
9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,857 人，代表股份 4,289,603,880 股，占公司有
表决权股份总数的 61.2085%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,139,524,321 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0671%；

通过网络投票的股东 1,853 人，代表股份 150,079,559 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1415%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,856 人，代表股份 150,079,859 股，占公司
有表决权股份总数的 2.1415%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1,853 人，代表股份 150,079,559 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1415%。

（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、以特别决议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意 4,241,947,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8890%；反对 47,278,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1022%；弃权 378,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：同意 102,423,639 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.2461%；反对 47,278,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.5020%；弃权 378,100 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2519%。

根据《中华人民共和国公司法》与《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

2、以特别决议逐项审议通过了《本次交易整体方案》，具体表决结果如下：
2.01 审议通过了《本次交易整体方案》

总表决情况：同意 4,241,939,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8888%；反对 47,274,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1021%；弃权 389,800 股（其中，因未投票默认弃权 58,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。

中……
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