公告日期：2025-04-23

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-046
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：曾芳勤女士

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月
22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3,219 人，代表股份 4,281,768,747 股，占公司有
表决权股份总数的 61.0967%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,139,524,021 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0671%；

通过网络投票的股东 3,218 人，代表股份 142,244,726 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0297%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 3,218 人，代表股份 142,244,726 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0297%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3,218 人，代表股份 142,244,726 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0297%。

（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 4,278,914,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 1,592,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权 1,261,000 股（其中，因未投票默认弃权 73,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295%。

中小股东总表决情况：同意 139,390,922 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9937%；反对 1,592,804 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1198%；弃权1,261,000股（其中，因未投票默认弃权73,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8865%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 4,278,869,743 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 1,622,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%；弃权 1,276,600 股（其中，因未投票默认弃权 95,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东总表决情况：同意 139,345,722 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 1,622,404 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1406%；弃权1,276,600股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权……
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