公告日期：2025-04-22

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

一、会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025
年第一次专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司独立董事刘健成先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易符合《证券法》《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

经审查，独立董事认为：公司就本次交易编制的《广东领益智造股份有限公
司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易的交易对方在交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系，本次交易完成后预计无交易对方持有公司股份超过 5%，本次交易不构成关联交易。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
经审查，独立董事认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的规定。

表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）审议通过了《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

经审查，独立董事认为：本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异……
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