公告日期：2025-04-22

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-043
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日

7、会议出席对象：

（1）凡 2025 年 5 月 6 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 √

募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

2.00 《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 √作为投票对象的子
募集配套资金方案的议案》（含有子议案需逐项表决） 议案数：（35）

2.01 本次交易整体方案 √

2.02 本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—标的资 √

产及交易对方

2.03 本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—交易价 √

格及定价依据

2.04 本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案—交易方 √

式及对价支付

提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）

2.05 本次发……
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