公告日期：2025-04-19

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（关少凰）

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：

作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人 1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立
董事。本人 1997 年毕业于武汉市中南政法学院，1998 年至 2016 年任职于海南
邦威律师事务所，2016 年至 2017 年任海南言必信律师事务所律师，2017 年至2018 年任海南琼亚律师事务所律师，2018 年迄今任海南同玺律师事务所律师。2021 年 12 月至今兼任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共计召开 14 次董事会，本人全部亲自出席，并在会前认真
审阅会议相关资料，在会上积极参与各项议案的讨论并发表相关意见。本年度本
人对董事会审议的全部议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形，也不存在缺
席或委托其他董事出席董事会的情况。

出席公司董事会的情况

本报告期 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次未
姓名 应参加董 实际参会 席董事 式参与董 席董事 事会次 亲自参加董事会
事会次数 次数 会次数 事会次数 会次数 数 会议

关少凰 14 14 13 1 0 0 否

（二）出席股东大会的情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会，本人均亲自出
席并就有关事项回答股东及股东代表问询。在2023 年度股东大会上，本人就 2023
年度工作情况进行了述职。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2024 年度，在本人任职第五届董事会独立董事期间，本人作为公司第五届
董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，出席董事会提名委员会会议 2
次、董事会审计委员会会议 3 次。在本人任职第六届董事会独立董事期间，本人
作为公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，出席董事会战略委员会 1 次，董事会提名委员会 1 次，公司未召开第六
届董事会薪酬与考核委员会会议。

报告期内，本人对上述专门委员会会议审议的各项议案均投了同意票，未有
提出异议的事项，也未有反对、弃权的情况。

（四）出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，明确了独立董事专门
会议召开、审议等具体事项。2024 年度，本人共计出席独立董事专门会议 6 次，本人对会议审议的各项议案均投了同意票，未有提出异议的事项，也未有反对、弃权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司独立董事、第五届董事会审计委员会委员，报告期内积极与公司内部审计机构、会计师事务所进行沟通，切实履行了独立董事职责。

在日常工作中，本人定期与内部审计机构交流，主动了解内部审计的工作情况，听取内审部汇报相关工作总结及工作计划……
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