公告日期：2025-04-19

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、概述

2024 年度，受市场需求减少、竞争愈加激烈以及现金流紧张等因素影响，公司各板块均出
现不同程度的业务萎缩，导致报告期内实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%；但报告期内，公司计提资产减值损失减少，导致实现归属于上市公司股东的净利润-24,152.77万元，较上年同期减亏 52.35%。

二、公司董事会履职情况

时 间 会议届次 会议审议事项

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

第五届董事会第三 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

2024.1.12 十七次会议

《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第三 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》

2024.1.29 十八次会议

《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

第五届董事会第三 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2024.4.18 十九次会议

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

《关于公司债务性融资计划的议案》

《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于控股子公司申请调整借款还款计划的议案》

《关于子公司贷款抵押物新增抵押面积的议案》

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