公告日期：2025-04-19

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议召开通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《公司 2024 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。有关公司 2024 年度董事会工作报告及独立董事述职报告的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，公司根据自身实际情况，严格按照相关规定完成了 2024 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年年度报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 130,365.85 万元，较上年同期下降 23.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,152.77 万元，较上年同期减亏 52.35% 。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
经核查独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之
规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，表决通过。独立董事
关少凰、孙令玲、谢海虹回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实……
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