公告日期：2025-11-19

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-101
南宁八菱科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会

1.00 非累积投票提案 √

决议有效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人

2.00 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 非累积投票提案 √

有效期的议案》

《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提

3.00 非累积投票提案 √

供担保的议案》

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案 1.00、提案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 4.00 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）；

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本……
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