公告日期：2025-10-31

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-087
南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议
于 2025 年 10 月 30 日（星期四）15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过专人、通讯的方式送达全体董
事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中，潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一)审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(二)审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》

为积极回报股东，董事会制定公司 2025 年前三季度利润分配方案如下：以
公司现有总股本 283,331,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配拟派发现金红利合计约 5,666.62 万元。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司拟实施 2025 年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025 年 7 月修订）的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由 5.5 元/份调整为 5.3 元/份。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-090)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，获得通过。董事刘汉
桥先生和赖品带女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司拟实施 2025 年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会对公司第二期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由 6.5 元/份调整为 6.3 元/份。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-091)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。董事刘汉
桥先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期展期期限将于 2026 年 1 月 20 日届满，
其所持公司股票目前尚未出售完毕……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。