公告日期：2025-10-29

好想你健康食品股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）的
重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司。本制度所称
重大信息内部报告责任人包括：

（一）公司董事、高级管理人员及各部门负责人；

（二）公司选派在全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员；
（三）公司各部门、子公司的负责人；

（四）公司控股股东和实际控制人；

（五）其他可能接触重大信息的人员。

第三条 董事、高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未
公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄露，应当立即通知公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。

第二章 重大信息的内容

第四条 公司重大信息指根据法律法规、《股票上市规则》、《主板上市公
司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

第五条 公司各部门、分支机构、控股或参股子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务人应及时、准确、真实、完整地向董事会秘书、董事长报告。具体包括：

（一）董事会决议；

（二）召开股东会或变更召开日期的通知；

（三）股东会决议；

（四）独立董事声明、意见及报告（如适用）；

（五）公司发生达到下列标准之一的重大交易事项（财务资助、提供担保的除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

（六）公司发生“提供担保”交易事项；

（七）公司发生“财务资助”交易事项；

（八）公司与关联自然人发生的成交金额超过三十万元的关联交易（提供担保除外），与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百万元，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值超过百分之零点五的关联交易（提供担保除外）；
（九）公司发生以下重大诉讼、仲裁事项：

1、涉案金额超过一千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的（采取 12 个月累计计算原则）；

2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；

3、证券纠纷代表人诉讼，及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的仲裁或诉讼。

（十）公司将募集资金用作以下事项时：

1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金；

2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；

3、使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金；

4、改变募集资金用途；

5、改变募集资金投资项目实施地点；

6、使用节余募集资金；

7、超募资金用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。

（十一）公司业绩预告和盈利预测的修正；

（十二）公司利润分配和资本公积金转增股本事项；

（十三）公司股票异常波……
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