公告日期：2025-10-29

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-053
好想你健康食品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议通知于 2025 年 10 月 25 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025
年10月28日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董
事推举由董事石训先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬
先生、石聚领先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博 先生通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2025 年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第
三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并通过。

（二）《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立、健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，即：企业健康发展：实现销售收入增长，利润增长；员工健康成长：实现知识能力增长，薪资增长，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年员工持股计划管理办法》。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；

（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；

（三）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；

（四）授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；

（五）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（七）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（八）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

（九）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（十）若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东大会行使的权利除外……
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