公告日期：2025-04-24

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-012
好想你健康食品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年
4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，其中石聚领先生、江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2024 年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024
年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）《2024 年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度
内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并通过。

（七）《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主……
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