公告日期：2025-04-24

好想你健康食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：许晓芳）

2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人许晓芳，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021 年 4 月至今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董
事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。基于谨慎性原则，本人对第五届董事会第二十二次会议审议的《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》进行了回避表决，对董事会审议的其他 61 项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

2024 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 4 次提名委员会，对
修订《董事会提名委员会实施细则》、第六届董事会董事候选人任职资格、聘任
高级管理人员等事项进行了审议，所有议案均审议通过。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 3 次薪酬与考
核委员会，对 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、第六届董事会董事薪酬或津贴方案等事项进行了审议。基于谨慎性原则，全体委员对第六届董事会董事薪酬或津贴方案回避表决，其余议案均审议通过。

3、审计委员会

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了 7 次审计
委员会，对定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、利润分配、关联交易、续聘年度审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行了审议，所有议案均审议通过。本人会前认真阅读会议材料，及时向公司管理层提出疑问并告知提前准备相关内容，会中针对疑问内容一一向管理层了解相关情况并提请管理层关注相关问题，同时给予解决建议，会后及时跟踪会议决议事项执行情况，切实履行了审计委员会委员职责。

4、独立董事专门会议

2024 年度，公司组织了 2 次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配等
事项进行审议，本人作为公司独立董事，均亲自出席，并同意相关事项。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东大会等方式，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公。

报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以及通过现场考察、听取报告、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大……
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