公告日期：2025-04-24

好想你健康食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：廖小军）

2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人廖小军，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董
事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。基于谨慎性原则，本人对第五届董事会第二十二次会议审议的《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》进行了回避表决，对董事会审议的其他 61 项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人未担任董事会专门委员会成员。公司组织了 2 次独立董事
专门会议，本人作为公司独立董事，均亲自出席，并同意相关事项。具体审议内容如下：

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会
议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》等 6 项议案。

2、2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会
议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，即未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取内审工作汇报，深入了解公司内审工作开展情况，在公司年度审计工作中与年审会计师就年度审计时间安排、重点关注及审计事项等进行充分沟通，持续跟进年审进度，在年审会计师出具初步审计意见后，再次进行沟通，确保会计师按时保质完成年审工作，审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东大会等方式，与公司中小股东建立了联系，认真听取了中小股东的意见和建议。

（六）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公。报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但不限于充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以及通过现场考察、听取报告、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况，掌握公司的营运状态。运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、战略管理出谋划策对公司治理及经营管理情况进行尽职调查，事前会对公司介绍
的情况和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报工作运作情况，提供有关资料，配合独立董事开展工作，认真听取意见。

三、重点事项审议情况

（一）关联交易情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第
十四次会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。