公告日期：2025-04-25

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-020
浙江步森服饰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于
2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会
的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2025年5月16日，具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15－15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会
议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司……
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