公告日期：2025-04-25

浙江步森服饰股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营概况

报告期内，公司全年实现营业收入 132,295,260.89 元，同比下降 8.18%；
归属于上市公司股东的净利润-51,397,403.41 元，同比上升 23.29%；每股收益-0.38 元，比上年同期上升 20.83%；总资产 189,252,899.14 元,归属于上市公司股东的所有者权益 34,482,896.96 元。

二、公司治理

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定以及《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公

司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董

事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真

履行自己的职责。

三、董事会工作回顾

（一）本年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。董事会具体召开情况如下：

序号 会议日期 会议届次 会议审议议案

1 2024/1/5 第六届董事会第1、《关于聘任公司财务总监的议案》

三十三次会议

1、《2023 年度总经理工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《关于公司 2023 年度带强调事项段、持续经营重大不确定性
段落审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
的专项说明》

4、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

5、《2023 年度财务决算报告》

6、《2023 年度利润分配预案》

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

第六届董事会第8、《公司 2024 年第一季度报告》

2 2024/4/28 三十四次会议 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
11、《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情
况评估及履行监督职责情况报告的议案》

12、《关于修订公司章程的议案》

13、《关于修订公司独立董事制度的议案》
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