公告日期：2025-05-19

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

2025年5月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见2025年5月19日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司20.10%的股份，提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（ 2 ） 网络 投 票：公 司 将 通过 深 圳证券 交 易 所系 统 和互联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

提案名称：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 ……
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