公告日期：2025-04-29

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-013

上海顺灏新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（谢红兵）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2024年度1-6月份任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

本人谢红兵，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年 4 月至 1992 年 8 月任空四军直属政治处副主任、主任；1992 年 9 月至
1998 年 4 月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、
行长；1998 年 5 月至 2005 年 7 月任交通银行基金托管部总经理；2005 年 8 月
至 2007 年 12 月任交银施罗德基金管理有限公司董事长；2008 年 1 月至 2010 年
7 月任中国交银保险有限公司（香港）副董事长；2018 年 7 月至 2024 年 6 月任
上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人为公司第五届董事会独立董事，2024年6月公司完成董事会换届选举后，
因本人在公司连续任独立董事满6年，不再满足相关法律法规“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，故在本次董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事职务。

本人在2024年任职期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会次数 2 次。

（二）出席董事会情况

报告期 以现场 以通讯 是否连续两次
委托出

姓名 职务 应出席 方式出 方式出 缺席次数 未亲自出席会
席次数

次数 席次数 席次数 议

独立

谢红兵 2 2 0 0 0 否

董事

2024 年度任职期间，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024 年，本人任公司第五届董事会审计委员会委员，共参加了 2 次审计委
员会会议，对相关事项进行了专项审议，具体情况如下；

（1）2024 年 1 月 22 日参加第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审
议并一致通过了 1 项议案，即审计委员会《2024 年年度审计计划》。

（2）2024 年 4 月 26 日参加第五届董事会审计委员会第十次会议，会议审
议案》《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于 2023 年年度利润分配的预案》《关于 2024……
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