公告日期：2025-04-29

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-015
上海顺灏新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘志杰）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

本人刘志杰，男，1962 年出生，中国国籍，无党派民主人士，无境外永久
居留权，博士研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系讲师；
1995 年 5 月至 2006 年 9 月任美国佐治亚大学副研究员；2006 年 10 月至 2013 年
4 月任中国科学院生物物理所研究员；2013 年 5 月至今任上海科技大学执行所长、书院院长；2020 年 8 月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人在 2024 年度，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会次数 2 次。

（二）出席董事会情况

报告

以现场 以通讯方 是否连续两次

期应 委托出

姓名 职务 方式出 式出席次 缺席次数 未亲自出席会

出席 席次数

席次数 数 议

次数

独立

刘志杰 5 4 1 0 0 否

董事

报告期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为第五届董事会提名委员会主任委员和第六届董事会提名委员会主任委员，报告期内共组织了 2 次提名委员会会议，对相关事项进行了专门审议，具体情况如下：

（1）2024 年 6 月 11 日，组织召开第五届董事会提名委员会第二次会议，
会议审议并一致通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（其中，子议案为《提名王钲霖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》《提名 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》《提名沈斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（其中，子议案为《提名李剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人》《提名刘志杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》）《关于变更公司高级管理人员的议案》。

（2）2024 年 6 月 28 日，组织召开第六届董事会提名委员会第一次会议，
会议审议并一致通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》（其中子议案为：《关于聘任杜云波先生公司副总裁的议案》《关于……
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