公告日期：2025-04-29

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规、规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将公司 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式
召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

（2）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

（3）审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

（4）审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

（5）审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
（6）审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》

（7）审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》

（8）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

（9）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

（10）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

本次监事会决议公告已于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方
式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（1.1）审议通过了《提名周寅珏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

（1.2）审议通过了《提名马端正先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

本次监事会决议公告已于 2024 年 6 月 12 日在公司指定信息披露媒体《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

3、公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开。公
司全体监事出席了本次会议，会议由半数以上监事推举周寅珏女士召集并主持，会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

本次监事会决议公告已于 2024 年 6 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

4、公司第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。公
司全体监事出席了本次会议，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

（2）审议通过了《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的议案》

（3）审议通过了《关于会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

本次监事会决议公告已于 2024 年 8 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
公司全体监事出席了本次会议，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，
会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了《2024 年第三季度报告》

本次监事会决议公告已于 2024 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、监事会对公司2024年……
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