公告日期：2025-04-29

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-009
上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14
日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事谢红兵先生（任期 2024 年 1-6 月）、李剑先生、刘志杰先生提
交了年度述职报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-013、2025-014、2025-015），并将在 2024 年年度股东大会上述职。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总裁王钲霖先生向董事会汇报《2024 年度总裁工作报告》，该报告客观
反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的成果。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024年度的经营状况。

《 2024 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年
第一季度的经营状况。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
独立董事 2024 年独立性情况的专项报告》。关联独立董事李剑先生、刘志杰先生回避了该项议案的表决。

7、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，且经公司监事会审核并发表了同意意见。

会计师事务所出具了《2024 年内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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