公告日期：2025-04-29

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-016

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日，召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、利润分配方案具体内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母公司实现净利润 89,603,050.02元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金
8,960,305.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可
供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 2024 年期末可供股东分配的利润为 335,440,255.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润 221,666,317.95 元为依据。

为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以现有股本 1,059,988,922 股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至利润分配预案董事会审议日，公司已累计回购公司股份 10,650,000 股）的股本
1,049,338,922 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共
计分配现金 41,973,556.88 元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的92.58%；2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结
转至以后年度分配。

除本次利润分配预案外，公司 2024 年度不存在其他现金分红事项，如本方案获得股东大会审议通过，预计 2024 年度公司现金分红总额为 41,973,556.88 元（含税）；公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为0元；以此计算合计2024年度现金分红和股份回购总额合计41,973,556.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 92.58%。

如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 41,973,556.88 27,559,709.27 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 45,337,107.70 28,402,659.49 -

59,902,759.36

合并报表本年度末累计未分配利润 221,666,317.95
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 335,440,255.82
润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总 69,533,266.15
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,612,335.94
最近三个会计年度累计现金分红及 69,533,266.15
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形

通过上述表格指标计算,公……
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