公告日期：2025-10-25

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-073
河南通达电缆股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易决策制度》 修订 是

6 《累积投票制度实施细则》 修订 是

7 《募集资金使用管理制度》 修订 是

8 《利润分配管理制度》 修订 是

9 《对外投资管理制度》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度》

16 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《董事会秘书工作细则》 修订 否

19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

20 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 修订 否

用制度》

21 《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》 修订 否

22 《接待和推广工作制度》 修订 否

23 《控股子公司管理制度》 修订 否

24 《内部审计制度》 修订 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

27 《期货套期保值制度》 修订 否

28 《远期外汇交易业务管理制度》 修订 否

29 《社会责任制度》 修订 否

30 《投资者关系管理制度》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。