公告日期：2025-10-25

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-067
河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23
日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

经审核，全体董事认为公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于追
认会计政策变更的议案》。

经审核，全体董事认为本次会计政策变更是子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司根据企业发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于追认会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。
3、经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于调
整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

《关于调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于增
补非独立董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关联董事马红菊女士、史家宝先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于增补非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。
5、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，公司制定及修改了公司部分制度，逐项表决结果如下：

5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

5.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.6《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.7《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.8《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.9《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.10《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反……
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