公告日期：2025-12-31

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-097
飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董事会第十九次会议决议，现定于2026年1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15－
9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026年1月12日（星期一）

7.出席对象：

（1）于2026年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

于2025年12月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的

重大事项，公司将对上述所有议案的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并

对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人

持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件

和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡……
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