公告日期：2025-10-22

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-084
飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第十七次会议决议，现定于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一.召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15－
9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）

7.出席对象：

（1）于2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

二.会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第八届……
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