公告日期：2025-10-22

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-077

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事
会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日下午 3:00 在办公楼二楼会议室以现场方式
召开。召开本次董事会的通知已于 2025 年 10 月 9 日以包括但不限于专人递送、
电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席会议，会议有效表决票为 9 票。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-078）登载于 2025 年 10 月 22 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 32.37 亿元，同比减少 7.38%，实现归
属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 7.54%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为全面落实最新法律法规，确保公司治理与监管要求同步，进一步规范运作
机制，提升治理效能，公司拟修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见2025年10月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）和《飞龙汽车部件股份有限公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐项表决情况如下：
3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.05、《关于修订<投资管理制度>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.06、《关于修订<对外担保制度>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3.07、《关于修订<关联交易制度>的议案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
3.08、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
3.09、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过……
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