公告日期：2025-10-22

飞龙汽车部件股份有限公司

章 程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会......11

第一节 股东...... 11

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事和董事会......26

第一节 董事的一般规定......26

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......36

第六章 高级管理人员......37
第七章 公司党委组织......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由河南省西峡汽车水泵有限责任公司以整体变更方式发起设立，在南阳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码 914113001764803359。

第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
（2010）1838 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 24,000,000 股，于
2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。

2015 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）731 号文核
准，非公开发行股票方式发行人民币普通股 15,269,292 股，于 2015 年 6 月 3
日在深圳证券交易所上市。

2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年年
度利润分配预案的议案》。2016 年 3 月 23 日公司披露了《2015 年年度权益分派
实施公告》。股权登记日为：2016 年 3 月 28 日，除权除息日为：2016 年 3 月 29
日。本次利润分派实施前公司总股本为 111,269,292 股，实施后总股本增至
333,807,876 股。

2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年年
度利润分配预案的议案》。2019 年 6 月 12 日公司披露了《2018 年年度权益分派
实施公告》。股权登记日为：2019 年 6 月 19 日，除权除息日为：2019 年 6 月 20
日。本次利润分派实施前公司总股本为 333,807,876 股，实施后总股本增至
500,711,814 股。

2023年5月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131号文核准，
向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 74,074,074 股，于 2023 年 10 月 16
日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股份完成后，总股本由500,711,814 股变为 574,785,888 股。

第四条 公司注册名称：飞龙汽车部件股份有限公司。

英文名称：Feilong Auto Components Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：中华人民共和国河南省西峡县工业大道。邮政编码：
474500。

第六条 公司注册资本为人……
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