公告日期：2025-12-30

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-107
江苏宝馨科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案

暨延期召开 2026 年第一次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，公司原定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取
消审议<关于拟变更会计师事务所的议案>暨延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，
并将公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9
日。

为节省公司资源、加快决策效率，2025 年 12 月 29 日，股东江苏立青集成电路科技有
限公司书面提请公司董事会将《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东江苏立青集成电路科技有限公司持有公司 193,701,714 的股份，占公司总股本的 26.9%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2026年第一次临时股东会的股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变，现将更新后 2026年第一次临时股东会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 29 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于拟变更政旦志远（深圳）会计

1.00 师事务所（特殊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。