公告日期：2025-12-20

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-104
江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 29 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件二），或在网络投票时间内参
加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 3:00-5:00

2、登记方式：

（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、授权委托书办理登记；

（2）自然人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书办理登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记办理，登记的异地股东须在 2026 年 1月
4 日前将《股东登记表》（见附件三）送达公司证券部，公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部

邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，
证券部，邮编 211102（信函上请注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：龚亚丽

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt……
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