公告日期：2025-06-03

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-057
江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年5月30日（星期五）下午以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月29日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任马琳女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2025年6月3日

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