公告日期：2025-04-29

吉林利源精制股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杜婕，女，1955 年 7 月出生，博士，民进会员，中国国籍，中国注册会
计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系主任、经济学院副院长，曾任东北证券股份有限公司（深交所主板，证券代码：000686）、吉林泉阳泉股份有限公司（上交所主板，证券代码：600189）、长春一东离合器股份有限公司（上交所主板，证券代码：600148）、长春燃气股份有限公司（上交所主板，证券代码：600333）独立董事等。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林亚泰（集团）股份有限公司（上交所主板，证券代码：600881）独立董事、润泽智算科技集团股份有限公司（深交所创业板，证券代码：300442）独立董事、本公司独立董事等职务。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司提交的会议材料进行客观、审慎思考，有针对性地向公司问询相关情况，对每一项独立意见都作出了独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见。

2024 年度，公司共召开 12 次董事会及 4 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东大
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

杜婕 12 12 0 0 否 4

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自身专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。除需本人回避事项外，本人对公司报告期内出席的董事会各项议案经过认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席专门委员会的情况

1、提名委员会

报告期内，公司召开提名委员会 4 次，本人对非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格和提名程序、对拟聘任高级管理人员的任职资格和聘任程序等进行了认真审查，履行了提名委员会委员的职责，对审议事项均投赞成票。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人对审议事项回避表决。
（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司落实《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，共召开 2 次独立董事专门会议，审议议案 3 项，本人均亲自出席，并对关联事项回避表决。除回避事项外，本人基于专业知识对审议事项审慎判断后均投赞成票。
（四）年度履职重点关注事项情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，维护公司及全体股东

1、财务报告、定期报告及内部控制自我评价报告的披露情况

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了定期报告、内部控制自我评价报告等，报告内容准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会或股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，公司审议和表决程序合……
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