公告日期：2025-04-29

吉林利源精制股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、基本评价

2024 年度，公司监事会及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、管理层及公司的各项生产经营活动进行监督，监事会认为：2024 年度，公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、全体股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。管理层勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，经营中不存在违规或损害公司、全体股东利益的行为。

二、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 6 次会议，审议 16 项议案。监事会的召集、召开
和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定规范运作。具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

审议通过以下议案：

1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

2024 年 4 第五届监事会 2、关于 2023 年年度报告及摘要的议案

月 25 日 第十一次会议 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案

4、关于 2023 年度利润分配预案的议案

5、关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

会议时间 会议名称 会议内容

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7、关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案

8、关于会计政策变更的议案

9、关于 2024 年第一季度报告的议案

10、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

11、监事会关于《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》的意见

2024 年 7 第五届监事会 审议通过以下议案：

月 12 日 第十二次会议 1、关于变更非职工代表监事的议案

2024 年 8 第五届监事会 审议通过以下议案：

月 29 日 第十三次会议 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

2024 年 9 第五届监事会 审议通过以下议案：

月 23 日 第十四次会议 1、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

2024年10 第六届监事会 审议通过以下议案：

月 11 日 第一次会议 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案

2024年10 第六届监事会 审议通过以下议案：

月 25 日 第二次会议 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

三、报告期内监事会对公司有关事项的意见

1、股东大会决议执行情况

2024 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共形成决议
14 项。上述决议均已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的召集召开、审议等程序符合相关法律、法规的规定；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或……
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