公告日期：2025-04-29

吉林利源精制股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经营管理目标达成。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对宏观经济和行业竞争加剧带来的不确定性，公司重点围绕整体战略，在切实分析客户需求的基础上，动态调整经营策略，主动调整客户结构和产品结构，强化运营效率，降低经营成本；公司管理团队勤勉尽责，积极开发产品、拓展市场，提升公司竞争力，积极应对市场环境带来的挑战。具体详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度公司共召开 4 次股东大会，审议通过 14 项议案。董事会严格按照
股东大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

2023 年年度股 2024 年 5 月 审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

东大会 21 日 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

会议届次 召开日期 会议决议

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2024 年第一次 2024 年 7 月 审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

临时股东大会 30 日

2024 年第二次 年 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2024 10 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

临时股东大会 月 11 日 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

2024 年第三次 2024 年 12 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

临时股东大会 月 30 日

（二）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开和表
决等程序均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 2024 年 2 月 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

第十八次会议 29 日

第五届董事会 2024 年 3 月 审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

第十九次会议 29 日

第五届董事会 2024 年 4 月 审议通过了《关于出售资产的议案》

第二十次会议 15 日

审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

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