公告日期：2025-04-28

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

青岛汉缆股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表:

大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，
日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、 参加会议情况

（一）出席股东大会及董事会情况

在本人担任公司独立董事期间，2024 年度公司共召开 6 次董事会，本人现
场出席 6 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2024 年度本人列席股东大会 1 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）董事会专门委员会工作情况

2024 年度任职期间，作为公司第六届董事会审计委员会召集人和第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加委员会开展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：

作为公司第六届董事会审计委员会召集人，2024 年本人共召集并主持了 6次会议，对公司定期报告、公司审计部门提交的审计工作计划和审计工作报告、年度审计工作沟通、续聘审计机构等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年本人共参与 1 次会
议，对建立特殊人才个性化考核指标体系和 2023 年公司董监高薪酬情况进行审议。

（2）独立董事专门会议情况

作为公司第六届独立董事，2024 年本人共参与 1 次独立董事专门会议，对
内部控制、利润分配、预决算、董监高的薪酬方案、股东分红回报、续聘会计师事务所、减值等事项进行审议。

三、 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

四、 在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人除通过参加股东大会和董事会外，还通过不定期现场走访公司，并通过与董事会秘书和财务总监交流的方式，了解公司经营情况和财务状况，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，现场检查过程中未发现违规情形。2024 年 5 月参加业绩说明会，在网络上回答了投资者关心的问题。2024 年 8 月到公司全资子公司焦作汉河电

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

缆有限公司和修武汉河电缆有限公司进行现场考察，参观生产现场、听取经营汇报、抽查销售合同、台账及制度等，加强了对子公司的了解。2024 年累计现场工作时间达到了 15 天。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持……
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