公告日期：2026-01-05

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-079
山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025
年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）临时股东会

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 557 人，代表有表决权股份 239,444,101 股，
占公司有表决权股份总数的 30.01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）555 人，代表有表决权股份 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 235,875,401 股，占公司有表决权股份总数的 29.56%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 555 人，代表有表决权的股份数为 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

其中：

（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 44.15%。

（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258,401 股，占公司 H 股有
表决权股份总数的 0.10%。

（二）A 股类别股东会

A 股股东（代理人）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 44.15%。

（三）H 股类别股东会

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258,400 股，占公司 H 股有
表决权股份总数的 0.10%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 3 项特别
决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：

(一)2025年第二次临时股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(二)2025 年第一次 A 股类别股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(三)2025 年第一次 H 股类别股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议……
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