公告日期：2025-12-16

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-071

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。

本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，前述文件的修订均需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

二、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第十七条 第十七条

公司股份的发行，实行公平、公 公司股份的发行，实行公平、公
正的原则，同类别的每一股份应当具有 正的原则，每一股份应当具有同等权同等权利。同次发行的同类别股份，每 利。同次发行的股份，每股的发行条件股的发行条件和价格应当相同；认购人 和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。

第三十条 第三十条

…… ……

公司董事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份（含优先 司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定 股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 其所持有本公司股份总数的百分之二百分之二十五；所持本公司股份自公司 十五；所持本公司股份自公司股票上市股票上市交易之日起一年内不得转让。 交易之日起一年内不得转让。上述人员上述人员离职后半年内，不得转让其所 离职后半年内，不得转让其所持有的本
持有的本公司股份。 公司股份。

第三十二条 第三十二条

公司依据证券登记结算机构提供 公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义 其所持有股份享有权利，承担义务；股务；持有同一类别股份的股东，享有同 东，享有同等权利，承担同种义务。等权利，承担同种义务。

第三十三条 第三十三条

公司应当设立股东名册，登记以下 公司应当设立股东名册，登记以下
事项： 事项：

(一)各股东的姓名(名称)、地址(住 (一)各股东的姓名(名称)、地址(住
所)、职业或性质； 所)、职业或性质；

(二)各股东所持股份的类别及其数 (二)各股东所持股份的数量；

量； (三)各股东……
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